Lan foi indiciada por suborno, peculato, e abuso de poder, num caso que envolve o desvio de dinheiro do SCB através de empresas fantasma utilizadas para contrair empréstimos, que acabaram por lesar o banco. A magnata e os seus cúmplices foram ainda acusados de subornar funcionários governamentais.

A acusação afirma que os danos totais deste esquema de corrupção foram avaliados em mais de 25 mil milhões de euros, o equivalente a 6% do PIB do Vietname. A lei vietnamita proíbe qualquer indivíduo de deter mais de 5% das ações de qualquer banco. Mas os procuradores dizem que, por meio de centenas de empresas de fachada e pessoas agindo como seus representantes, Truong My Lan possuía na verdade mais de 90% do Saigon Commercial Bank.

Segundo o jornal vietnamita Thanh Nien, 84 arguidos no processo foram condenados a penas que variam entre a liberdade condicional e a prisão perpétua. "Lan não se declarou culpada e não demonstrou remorsos", afirmou o jornal no mês passado. "As consequências são extremamente graves e irreparáveis, pelo que Truong My Lan deve ser severamente punida e afastada da sociedade", escreveu o jornal.